RB 6/2023:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie
Firma: NTVSASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
-
NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf
-
NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf
-
NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf
-
NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf
| Zarząd New Tech Venture S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000389467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402² KSH zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Artur Kozak, Agnieszka Lisowska, Klaudia Kozyra s.c., w Warszawie (01-031), pod adresem: ul. al. Jana Pawła II 61C/lok 4 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).<br /> Proponowany porządek obrad:<br /> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.<br /> 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022.<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022.<br /> 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: New Tech Venture S.A. z działalności New Tech Venture S.A. w roku obrotowym 2022.<br /> 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.<br /> 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki New Tech Venture S.A.<br /> 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki New Tech Venture S.A.<br /> 13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu New Tech Venture S.A.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z NCFSA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.<br /> 15. Zamknięcie obrad. <br /> Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://ntvsa.pl. <br /> Jednocześnie Spółka informuje, że niniejszy raport zostanie uzupełniony o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) niezwłocznie po odbyciu się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie sporządzone i zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. |
| NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf NTV_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf NTV Projekty uchwał ZWZ.pdf |
| NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf NTV_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf |
| NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf NTV_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf |
| NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf NTV Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-04-28 17:56:08 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Ntvsa
Cena akcji Ntvsa w momencie publikacji komunikatu to 0.12 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ntvsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ntvsa.
