RB 7/2021:Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20210513_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf
-
NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf
-
NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf
-
NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
| Zarząd Notoria Serwis SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 13 maja 2021 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Karol Investment & Advising sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.<br /> W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie listy obecności.<br /> 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.<br /> 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.<br /> 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.<br /> 10.Podjęcie uchwał w sprawie:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;<br /> c. przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;<br /> d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;<br /> e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;<br /> f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.<br /> 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.<br /> 12. Zamknięcie obrad.<br /> W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
| 20210513_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf 20210513_KIA_wniosek_ZWZ_uzupelnienie.pdf |
| NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf NTS_20210630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika_uzupelniony.pdf |
| NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf NTS_20210630_projekty_uchwal_uzupelnione.pdf |
| NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20210630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-05-13 17:08:35 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2021-05-13 17:08:35 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria
Cena akcji Notoria w momencie publikacji komunikatu to 6.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria.
