RB 9/2024:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: NOTORIA SERWISSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf
-
NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf
-
NTS_20240625_statut_projekt.pdf
-
NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf
-
NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 32/25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.<br /> Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:<br /> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie listy obecności.<br /> 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.<br /> 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2023.<br /> 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.<br /> 10. Podjęcie uchwał w sprawie:<br /> a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;<br /> b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;<br /> c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;<br /> d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;<br /> e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.<br /> 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki:<br /> a. zmiana firmy Spółki;<br /> b. zmiana roku obrotowego Spółki;<br /> c. przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.<br /> 13. Zamknięcie obrad.<br /> Jednocześnie Zarząd informuje w związku z planowaną zmianą §2 (firma) i §19 (rok obrotowy) statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów, a także nową jednolitą treść całego statutu Spółki.<br /> Ponadto Zarząd informuje, że punkt 12 porządku obrad (wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej) wprowadzony został na żądanie akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach), zgłoszone zgodnie z art. 401 § 1 ksh.<br /> Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf NTS_20240625_projekty_uchwal.pdf |
| NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf NTS_20240625_proponowane_zmiany_statutu.pdf |
| NTS_20240625_statut_projekt.pdf NTS_20240625_statut_projekt.pdf |
| NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf NTS_20240625_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf |
| NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf NTS_20240625_formularz_glosowania.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-28 18:16:11 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-28 18:16:11 | Małgorzata Opalińska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Notoria Serwis S.A.
Cena akcji Notoria Serwis S.A. w momencie publikacji komunikatu to 4.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Notoria Serwis S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Notoria Serwis S.A..
