RB 5/2023:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: NEXTBIKESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.pdf
| Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2023 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w imieniu którego działa organ zarządzający i reprezentujący: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na pod-stawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następujących punktów porządku obrad:<br /> 1.„Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do zarządu Spółki o udzielenie na ZWZ informacji w myśl art. 428 § 1 KSH oraz udzielenie ich przez zarząd Spółki; 2.Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, ewentualnie (w razie gdyby zapadła tzw. uchwała negatywna, tj. uchwała pozytywna nie uzyskałaby wymaganej większości głosów) - podjęcie uchwały w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2022, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wy-konania obowiązków w 2022 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Przeprowadzenie dyskusji odnoszącej się do zasadności zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w tym zgłoszenie żądania Akcjonariusza skierowanego do Zarządu Spółki o udzielenie na ZWZ informacji w myśl art. 428 §1 KSH oraz udzielenie ich przez Zarząd Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spół-ki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, ewentualnie (w razie gdyby zapadła tzw. uchwała negatywna, tj. uchwała pozytywna nie uzyskałaby wymaganej większości głosów) – podjęcie uchwały w sprawie odmowy zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie-żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wzór pełnomocnictwa.pdf |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.pdf Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-12 21:04:27 | Tomasz Wojtkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-12 21:04:27 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu |
Cena akcji Nextbike
Cena akcji Nextbike w momencie publikacji komunikatu to 11.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nextbike aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nextbike.
