RB 10/2021:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: NEXTBIKESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
-
NEXTBI~2.PDF
-
NEXTBI~1.PDF
-
NEXTBI~3.PDF
| Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Bielsku-Białej w imieniu którego działa organ zarządzający i reprezentujący: White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa), następującego punktu i scalenie go – z uwagi na przedmiotowe zawieranie się – z obecnym pkt. 13 porządku obrad:<br /> 1. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie: 1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ; 5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez scalenie zaproponowanego przez akcjonariusza punktu porządku obrad z obecnym pkt 13 porządku obrad. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 6.Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020. 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wy-konania obowiązków w 2020 roku. 13.Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym w przedmiocie: 1)ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 2)wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 3)ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wy-branych w ramach głosowania oddzielnymi grupami lub delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 4)w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ; 5)ustalenia wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez ZWZ. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf |
| NEXTBI~2.PDF NEXTBI~2.PDF |
| NEXTBI~1.PDF NEXTBI~1.PDF |
| NEXTBI~3.PDF NEXTBI~3.PDF |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-11 17:28:58 | Tomasz Wojtkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-11 17:28:58 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu |
Cena akcji Nextbike
Cena akcji Nextbike w momencie publikacji komunikatu to 12.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nextbike aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nextbike.
