RB 13/2024:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: NEXTBIKESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf
-
Nextbike Polska S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf
-
Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
-
Nextbike Polska S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.pdf
| Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lipca 2024 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Tier Mobility SE z siedzibą w Berlinie (Niemcy) działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B (01-756 Warszawa) („ZWZ”) następujących punktów do porządku obrad:<br /> 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;<br /> 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br /> W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:<br /> 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:<br /> a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,<br /> b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, oraz<br /> c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.<br /> 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.<br /> 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.<br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.<br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.<br /> 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.<br /> 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br /> 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, formularz do udzielenia pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, informację o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki, informację o zasadach przetwarzania przez Emitenta danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, a także wniosek Zarządu w sprawie pokrycia strat Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla pełnomocnika akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. - Klauzula informacyjna dla akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. - Ogłoszenie ZWZ wraz z projektami uchwał po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf Nextbike Polska S.A. - Formularz głosowania przez pełnomocnika po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza.pdf |
| Nextbike Polska S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf Nextbike Polska S.A. - Wzór pełnomocnictwa.pdf |
| Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf Nextbike Polska S.A. - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf |
| Nextbike Polska S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.pdf Nextbike Polska S.A. - Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-07-08 21:52:44 | Tomasz Wojtkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-07-08 21:52:44 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu |
Cena akcji Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
Cena akcji Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji w momencie publikacji komunikatu to 8.9496 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
