RB 20/2022:Zwołanie NWZA na dzień 25 listopada 2022 roku
Firma: NESTMEDICSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA.pdf
-
02. Uchwały NWZA Nestmedic 25.11.2022.pdf
-
03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii O.pdf
-
04. Opinia Zarządu dot. kapitału docelowego.pdf
-
05. Wzór pełnomocnictwa.pdf
-
06. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
-
07. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf
-
08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
-
09. Zestawienie zmian statutu.pdf
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.<br /> Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 5.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com. Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect. a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. b)Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. c)Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O. d)Opinia Zarządu w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, zawierająca uzasadnienie pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. e)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza. f)Formularz głosowania przez pełnomocnika. g)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. h)Informacja o liczbie akcji i głosów. i)Zestawienie zmian Statutu. |
| 01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA.pdf 01. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA.pdf |
| 02. Uchwały NWZA Nestmedic 25.11.2022.pdf 02. Uchwały NWZA Nestmedic 25.11.2022.pdf |
| 03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii O.pdf 03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii O.pdf |
| 04. Opinia Zarządu dot. kapitału docelowego.pdf 04. Opinia Zarządu dot. kapitału docelowego.pdf |
| 05. Wzór pełnomocnictwa.pdf 05. Wzór pełnomocnictwa.pdf |
| 06. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 06. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf |
| 07. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf 07. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf |
| 08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf |
| 09. Zestawienie zmian statutu.pdf 09. Zestawienie zmian statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-10-28 16:29:39 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2022-10-28 16:29:39 | Krzysztof Andrijew | Członek Zarządu |
Cena akcji Nestmedic
Cena akcji Nestmedic w momencie publikacji komunikatu to 1.92 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nestmedic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nestmedic.
