RB 6/2019:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica
Firma: MSMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Massmedica S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.<br /> Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2018. 5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 6.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały o zmianie (przyjęciu nowego) tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 7 powyżej. 9.Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. |
| Ogloszenie WZA Massmedica.pdf Ogloszenie WZA Massmedica.pdf |
| Projekty uchwal WZA massmedica 2019.pdf Projekty uchwal WZA massmedica 2019.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-31 12:23:20 | Marek Młodzianowski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Msm
Cena akcji Msm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Msm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Msm.
