RB 11/2016:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
Firma: MILKPOLSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl) – na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,<br /> 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,<br /> 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,<br /> 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,<br /> 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,<br /> 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok,<br /> 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,<br /> 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,<br /> 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2015 rok,<br /> 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,<br /> 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,<br /> 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,<br /> 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,<br /> 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,<br /> 15) Zamknięcie obrad.<br /> Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 20.05.2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 01.06.2016 r. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 23.05.2016 r. do 02.06.2016 r. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 27.05.2016 r. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 30.05.2016 r. Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 14.06.2016 r. Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 12:00 w dniu 17.06.2016 r. Dzień Walnego Zgromadzenia – 17.06.2016 r. W treści załączników do niniejszego raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierającego m.in. informację o dotychczasowej i projektowanej treści zmienianych postanowień Statutu Spółki (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| RB EBI 011 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf RB EBI 011 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf |
| RB EBI 011 Projekty uchwał ZWZ.pdf RB EBI 011 Projekty uchwał ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-05-20 12:48:09 | Aleksandra Świerczyńska | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-20 12:48:09 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Milkpol
Cena akcji Milkpol w momencie publikacji komunikatu to 1.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Milkpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Milkpol.
