RB 10/2019:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
Firma: MILKPOLSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
-
Załącznik 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf
| Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej [Spółka] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 3)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,<br /> 4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok.<br /> 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.<br /> 8)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.<br /> 9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok.<br /> 10)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków <br /> w 2018 roku.<br /> 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.<br /> 12)Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 13)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. <br /> 14)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]:<br /> Ogłoszenie o WZ – 24 maja 2019 roku,<br /> Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 3 czerwca 2019 roku,<br /> Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 26 czerwca 2019 roku do 4 czerwca 2019 roku,<br /> Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 29 maja 2019 roku,<br /> Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 1 czerwca 2019 roku,<br /> Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 14 czerwca 2019 roku,<br /> Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 19 czerwca 2019 roku,<br /> Dzień WZ – 19 czerwca 2019 roku, godzina 14:00.<br /> W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto: <br /> (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,<br /> (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. |
| Załącznik 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf Załącznik 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf |
| Załącznik 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf Załącznik 2. Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-24 11:14:05 | Aleksandra Świerczyńska | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-24 11:14:05 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Milkpol
Cena akcji Milkpol w momencie publikacji komunikatu to 0.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Milkpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Milkpol.
