RB 11/2017:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Milkpol” SA.
Firma: MILKPOLSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
-
Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
| Zarząd „Milkpol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie [„Spółka”], działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym o zwołaniu – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki [http://www.milkpol.com.pl] – na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Restauracji „Fantazja” w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad: <br /> 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.<br /> 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok.<br /> 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.<br /> 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.<br /> 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok.<br /> 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.<br /> 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.<br /> 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: <br /> Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 31.05.2017 r. <br /> Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 10.06.2017 r. <br /> Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 01.06.2017 r. do 12.06.2017 r. <br /> Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 05.06.2017 r. <br /> Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 08.06.2017 r. <br /> Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 21.06.2017 r. <br /> Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 26.06.2017 r. <br /> Dzień Walnego Zgromadzenia – 26.06.2017 r.<br /> W treści załączników do niniejszego raportu zawarto: (-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-31 12:35:58 | Aleksandra Świerczyńska | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-31 12:35:58 | Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Milkpol
Cena akcji Milkpol w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Milkpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Milkpol.
