RB 8/2022:Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.
Firma: MEDICOBIOSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Tytuł: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r. <br /> Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.<br /> Przy każdej podjętej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".<br /> Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej uchwały. <br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. <br /> Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie <br /> Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.<br /> Ad. 2 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kamińskiego. ----------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -------- §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------- 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------- 4.Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------- 5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------- 6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------ 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. ------------------------------------------------- 8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. --------- 9.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -------- 10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -------------- 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. ----- 12.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. -------- 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 5 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej § 1 Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ---------------------------------------------------------------------- 1.Marek Lubicz-Nowicki ---------------------------------------------- 2.Katarzyn Łukomska ------------------------------------------------- 3.Katarzyna Okoń ------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania: ------------------------------------------------- Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2021, składające się z: ------------- 1.Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;------------------------ 2.Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 16.768.244,23 zł;-------------------------------------------- 3.Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 215.233,03 zł;-------------------------------------------------- 4.Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości: 14.203.681,16 zł;---------------------------------------------------------- 5.Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.371,28 zł; -------------------- 6.Informacji dodatkowej.--------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 9 porządku obrad: ------------------------------------------------------- "Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwala co następuje: ------------------------------------------------- Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2021 rok. ------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------- "Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ------------------------------------------------------- Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: --------------------------------------- Piotrowi Zawadzkiemu----------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.). ----------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- "Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: -------------------------------------------------------------------------- Cezaremu Kilczewskiemu-------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 11 porządku obrad: ----------------------------------------------------- "Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------ Zbigniewowi Pawłuckiemu------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- "Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------ Michałowi Kijkowi---------------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- "Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------- Piotrowi Zawadzkiemu----------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- "Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------ Alicji Jabłońskiej----------------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.---------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- "Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------ Piotrowi Bieleckiemu------------------------------------------------------- - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. --------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- Ad. 12 porządku obrad: ----------------------------------------------------- "Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: pokrycia straty za 2021 rok § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:----------------- Stratę netto za 2021 rok, w wysokości -215.233,03 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych 03/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach. ---- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------- Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ---------------------------------------------------------- Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------- "Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-06-28 17:45:46 | Cezary Kilczewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Medicobio
Cena akcji Medicobio w momencie publikacji komunikatu to 1.25 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Medicobio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Medicobio.
