RB 27/2008:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: MEDCAMPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd TECHNOPARK 2 S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Jasielska 16A o godz. 18:00. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2007, e) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Zarządu, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom Rady Nadzorczej g) zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu, h) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i potwierdzające uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od chwili wystawienia świadectwa, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Jasielska 16A najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 23 czerwca 2008 r. w godz. 8:00 - 17:00. Zgodnie z art. art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 pkt. 1. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2008-05-09 00:12:57 | Tomasz Tyliński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Medcamp
Cena akcji Medcamp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Medcamp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Medcamp.
