RB 2/2017:Lena Lighting Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Firma: LENA LIGHTING SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lena Lighting Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"<br><br><br>Zarząd Spółki podaje do wiadomości uaktualniony raport w zakresie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.<br><br>Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami <br><br>I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1, <br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>W Spółce działa jedynie dwóch członków zarządu, a ogólny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy nimi jest na tyle czytelny, że nie ma potrzeby sporządzania szczegółowego schematu.<br><br>I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, <br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie ma zastosowania. W ostatnich 5 latach Spółka nie publikowała prognoz finansowych.<br><br>I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada skodyfikowanych zasad polityki różnorodności, jednak nie wybiera swoich menadżerów pod kątem takich cech jak: płeć, wiek itd. lecz kierując się oceną ich kompetencji i doświadczeniem.<br><br>I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana ze względu na niewspółmierność kosztów do efektów (wąskie grono akcjonariuszy).<br><br>I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana z uwagi na niestosowanie zasady I.Z.I.16.<br><br>I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. <br>Nie ma zastosowania.<br>Akcje Spółki nie są zakwalifikowane do wymienionych indeksów.<br><br><br>Zarząd i Rada Nadzorcza<br><br>II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana. W Spółce działa jedynie dwóch członków zarządu, a ogólny podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy nimi jest na tyle czytelny, że nie ma potrzeby sporządzania szczegółowego schematu.<br><br>II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż zasada niezależności członków Rady Nadzorczej stosowana jest od niedawna i Rada Nadzorcza nie wypracowała jeszcze procedur sprawdzających tę kwestię.<br><br><br>Systemy i funkcje wewnętrzne<br><br>III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>W strukturze Spółki nie jest wydzielone stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej kontroli funkcjonowania Spółki jak i jej poszczególnych jednostek na podstawie danych sporządzanych przez dział finansowy i dział kontrolingu. <br><br>III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. <br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br> Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma osoby w Spółce odpowiedzialnej jedynie za audyt wewnętrzny.<br><br>III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana, gdyż nie ma wyodrębnionej w Spółce osoby odpowiedzialnej wyłącznie za audyt wewnętrzny. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej kontroli funkcjonowania Spółki jak i jej poszczególnych jednostek na podstawie danych sporządzanych przez dział finansowy i dział kontrolingu. <br><br><br>Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami<br><br>IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.<br>Spółka nie stosuje powyższej zasady.<br>Zasada nie jest stosowana z uwagi na niewielkie grono akcjonariuszy i nikłe zainteresowanie transmisją obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka aktualnie nie posiada przyjętych regulacji wewnętrznych w odniesieniu do członków Zarządu lub Rady Nadzorczej określających kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka zweryfikuje funkcjonującą praktykę w tym zakresie oraz rozważy możliwość wdrożenia w przyszłości stosownych regulacji wewnętrznych. Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie jest stosowana, w Spółce nie ma programów motywacyjnych powiązanych z akcjami Spółki. VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak spisanej polityki wynagrodzeń, ze względu na skalę działalności Spółki i różnorodność celów stawianych menedżerom Spółki. |
| PL_GPW_dobre_praktyki_LENA_LIGHTING_SA.pdf PL_GPW_dobre_praktyki_LENA_LIGHTING_SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-10-30 14:54:00 | Cezary Tomasz Filipiński | Członek Zarządu | |||
| 2017-10-30 14:54:00 | Joanna Rybak-Schrödter | Dyrektor Finansowy |
Cena akcji Lena
Cena akcji Lena w momencie publikacji komunikatu to 3.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lena aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lena.
