RB 20/2015:Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki.
Firma: KLON S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Spółki Klon S.A. mając na względzie ubieganie się o przeniesienie notowań akcji na rynek regulowany GPW zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z zamiarem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.09.2015r. punktu 6 "Zmiana Statutu Spółki" oraz 7) "Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statut Spółki", przekazuje w załączniku treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.<br /> Wnioskowane zmiany mają na celu dostosowanie statutu do wymogów stawianych Spółkom notowanym na tym rynku min. zniesienie uprzywilejowania głównych akcjonariuszy w zakresie wyboru członków rady nadzorczej. <br /> Ponadto uwzględniając strategię inwestycyjną Spółki, Zarząd wnioskuje o wprowadzenie zapisu o kapitale docelowym dającego możliwość podniesienia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych.<br /> Poniżej Zarząd wskazuje, że szczegółowo zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na: I. zmianie dotychczasowej treść § 8.4. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia: „4. Na wniosek akcjonariusza spółki, zarząd spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.” II. zmianie dotychczasowej treść § 8.6. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia: „6. Akcje serii A (obecnie A1) i B zostały pokryte posiadanymi przez wspólników udziałami spółki przekształcanej, w zamian za które objęli oni akcje spółki przekształconej.” III. zmianie dotychczasowej treść § 8a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia: „§ 8a.1.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone do dnia 31.08.2018 r., b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału w ramach niniejszego upoważnienia, d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej, f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.” IV. skreśleniu treści § 15.3. Statutu Spółki w brzmieniu: 3. Co do zasady w Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi, za wyjątkiem akcji, o których mowa w §8 ust. 1 lit. a) Statutu, które zgodnie z §8 ust. 2 Statutu są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ze wszystkich akcji uprzywilejowanych serii A. V. skreślenie treści § 18.5. Statutu Spółki w brzmieniu: 5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: 5.1. MERA S.A. w Lewinie Brzeskim powołuje i odwołuje trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady, 5.2. Krzysztof Łopuszyński lub osoby które nabędą akcje zgodnie z §8 pkt 3 tego statutu powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej, 5.3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych, i to z wyjątkiem powołania składu pierwszej Rady Nadzorczej. VI. skreślenia treści § 31, §32, §33, §34, §35 Statutu Spółki w brzmieniu: §31. Za uchwałą głosowali wszyscy wspólnicy, w związku z czym została ona przyjęta jednogłośnie. §32. 1. Wspólnik Krzysztof Marcin Łopuszyński oświadcza, że będzie uczestniczył w spółce przekształconej. 2. Wspólnik MERA Spółka Akcyjna w imieniu którego działa Andrzej Adam Koneczny jako Prezes Zarządu oświadcza, że będzie uczestniczył w spółce przekształconej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE §33. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz Spółki. §34. Koszty sporządzenia tego aktu oraz rejestracji ponosi Spółka. §35. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, Wspólnikom i Akcjonariuszom oraz organom administracji publicznej według właściwości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-08-25 10:46:39 | Krzysztof Łopuszyński | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-25 10:46:39 | Adam Koneczny | Wice Prezes Zarządu |
Cena akcji Klon
Cena akcji Klon w momencie publikacji komunikatu to 1.12 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Klon aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Klon.
