RB 5/2022:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
-
2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
-
2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf
-
2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”).<br /> Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu). 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu). 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu). 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| 2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2022-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf 2022-06-01_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf |
| 2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf 2022-06-01_Zamierzone_Zmiany_Statutu.pdf |
| 2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf 2022-06-01_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-06-01 22:47:25 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 14.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
