RB 7/2018:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2018-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf
-
2018-06-01_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf
-
2018-06-01_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf
-
2018-06-01_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf
| Zarząd KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Broniewskiego 3 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: <br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.<br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.<br /> 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.<br /> 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.<br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu.<br /> 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/06/2017 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.<br /> 14. Wolne wnioski.<br /> 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 czerwca 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2018 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 13 czerwca 2018 r. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14 czerwca 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| 2018-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf 2018-06-01_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PUB.pdf |
| 2018-06-01_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf 2018-06-01_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_PUB.pdf |
| 2018-06-01_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf 2018-06-01_Zamierzone_zmiany_Statutu_PUB.pdf |
| 2018-06-01_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf 2018-06-01_KBJ_Formularze_dla_Akcjonariuszy_ZWZ_PUB.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2018-06-01 15:10:42 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 14.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
