RB 7/2019:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KBJ Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2019-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
-
2019-05-31_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_FINAL.pdf
-
2019-05-31_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.<br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.<br /> 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.<br /> 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.<br /> 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.<br /> 11. Powołanie członka Zarządu Spółki.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Programu Motywacyjnego.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych dot. realizacji założeń Programu Motywacyjnego.<br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.<br /> 17. Wolne wnioski.<br /> 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i zamierzone zmiany statutu zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| 2019-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 2019-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf |
| 2019-05-31_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_FINAL.pdf 2019-05-31_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ_FINAL.pdf |
| 2019-05-31_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf 2019-05-31_Zamierzone_zmiany_Statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-31 23:18:18 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 8.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
