RB 8/2022:Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipa 2022 roku
Firma: HUBTECHSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 4 lipca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 13 czerwca 2022 roku wnioskiem Akcjonariusza, zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktów o treści: <br /> 1)podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); <br /> 2)podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);<br /> Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.<br /> PORZĄDEK OBRAD<br /> 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. <br /> 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. <br /> 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. <br /> 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021r.<br /> 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku. <br /> 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. <br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); <br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).<br /> 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 11 punktu 12 oraz 13, a także oznaczenie dotychczasowego punktu 12 numerem 14. Przesłane przez Akcjonariusza projekty uchwał, Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| projekty uchwał.pdf projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-06-14 18:08:27 | Artur Bielski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-14 18:08:27 | Paweł Rodowicz | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Hubtech
Cena akcji Hubtech w momencie publikacji komunikatu to 0.42 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hubtech aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hubtech.
