RB 29/2015:Wypowiedzenie umowy inwestycyjnej
Firma: BORUTA-ZACHEMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd spółki Boruta-Zachem SA („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2015 r. otrzymał wypowiedzenie trójstronnej Umowy Inwestycyjnej z dnia 12 listopada 2014 r. („Umowa”) o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 18/2014, pomiędzy Spółką, Midorana Investments Ltd („Akcjonariusz”) a ALTUS 40 FIZ, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1033, reprezentowanym przez ALTUS TFI S.A. Wypowiadającym Umowę jest ALTUS 40 FIZ.<br /> ALTUS 40 FIZ jako przyczynę wypowiedzenia Umowy wskazuje rozpoczęcie w dniu 3 lipca 2015 r. likwidacji ALTUS 40 FIZ oraz na niewykonanie Umowy przez Akcjonariusza i Spółkę.<br /> Niewykonanie Umowy wg ALTUS 40 FIZ związane było z niewypełnieniem przez Akcjonariusza i Spółkę niektórych zapisów Umowy do których należą:<br /> Zgodnie z § 3 ust 3.1. Umowy począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.:<br /> 1) Rada Nadzorcza Spółki miała się składać z co najmniej pięciu osób, przy czym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej miał być powoływany, odwoływany i zawieszany w czynnościach wyłącznie przez ALTUS 40 FIZ. Osoba wskazana przez ALTUS 40 FIZ miała ponadto pełnić funkcję Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.<br /> 2) Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczące:<br /> a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, <br /> b. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, <br /> c. wyboru biegłego rewidenta, <br /> d. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, <br /> e. zmiany Umowy Spółki,<br /> f. wypłaty dywidendy,<br /> g. zbycia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem,<br /> h. wydzierżawienia lub oddanie do korzystania na jakiejkolwiek podstawie prawnej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem, <br /> i. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie lub na zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo obciążenie w jakikolwiek inny sposób przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno na podstawie czynności rozporządzającej, zobowiązującej lub o podwójnym skutku, włącznie z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania do świadczeń o charakterze przyszłym albo zobowiązania ograniczonego terminem lub warunkiem, <br /> j. użycia kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki, <br /> k. umorzenia akcji,<br /> l. nabycia własnych akcji w przypadku określonym w Kodeksie Spółek Handlowych,<br /> m. ustalania wysokości wynagrodzeń oraz zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, <br /> n. powołania likwidatorów Spółki, <br /> o. podejmowania decyzji co do podziału zysków i pokrycia strat oraz co do wyłączenia całości lub części zysku od podziału lub przekazania całości lub części zysku na kapitały lub fundusze, <br /> p. podejmowania decyzji w przedmiocie otwarcia, zamknięcia lub zmiany działalności prowadzonej przez Spółkę, <br /> q. likwidacji, przekształcenia, połączenia, rozwiązania Spółki, jak również podejmowania decyzji o dalszym istnieniu Spółki w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.<br /> miały być podejmowane za zgodą ALTUS 40 FIZ.<br /> Ponadto zgodnie § 3 ust 3.2 Umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 22 listopada 2014r. Zarząd Spółki zobowiązany był do zwołania Walnego Zgromadzenia, w trakcie którego Akcjonariusz i ALTUS 40 FIZ mieli jednomyślnie podjąć uchwały dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, co najmniej 1 (jednej) osoby wskazanej przez ALTUS 40 FIZ i co najmniej 4 (czterech) osób wskazanych przez Akcjonariusza. Osoba wskazana przez ALTUS 40 FIZ miała pełnić funkcję Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.<br /> Zgodnie § 3 ust 3.3 Umowy nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany był złożyć prawidłowo sporządzony i opłacony wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.<br /> W związku z powyższym ALTUS 40 FIZ stoi na stanowisku, że dalsze utrzymywanie Umowy jest bezcelowe a wypowiedzenie Umowy jest uzasadnione. <br /> Zarząd Spółki informuje, że wypowiedzenie umowy nie skutkuje żadnymi prawnymi konsekwencjami wobec Spółki. <br /> W opinii Zarządu najkorzystniejsza dla Spółki jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Pozyskane środki z tytułu emisji akcji serii B oraz ze źródeł finasowania o których Spółka informowała raportami bieżącymi w systemie EBI: raport nr 5/2015 z dnia 24.01.2015, raport 7/2015 z dnia 11.02.2015 spowodowało, że Spółka nie musiała korzystać z możliwości przewidzianych w umowie inwestycyjnej i uzależniać swojej kondycji finansowej od jednego podmiotu finansowego.<br /> W opinii Zarządu środki pozyskane dotychczas przez Spółkę gwarantują sprawne przeprowadzenie inwestycji o której Spółka informowała raportem bieżącym w systemie EBI: raport nr 5/2014 z dnia 26.06.2014 jednocześnie nie uzależniają Spółki od jednej instytucji finansowej.<br /> Zarząd Spółki w związku z powyższym również stoi na stanowisku, że dalsze utrzymywanie Umowy jest bezcelowe tym bardziej, że zaangażowanie funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI S.A w kapitale zakładowym Spółki spadło poniżej progu 5% o czym Spółka informowała w systemie ESPI raportem nr 2/2015 z 27.01.2015r. <br /> Jednocześnie Zarząd Spółki dziękuje za zaufanie i współpracę osobom zarządzającym ALTUS 40 FIZ i nie wyklucza możliwości współpracy w przyszłości z funduszami zarządzanymi przez ALTUS TFI S.A. <br /> Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-07-07 17:23:59 | Wiesław Sażała | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-07 17:23:59 | Marcin Pawlikowski | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Hubtech
Cena akcji Hubtech w momencie publikacji komunikatu to 0.22 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hubtech aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hubtech.
