RB 24/2023:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 08 stycznia 2024 r.
Firma: HIPROMINESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf
-
2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf
-
3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
-
4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf
-
5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 roku, o godzinie 09:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).<br /> Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6.Przyjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r. 10.Wolne wnioski. 11.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf |
| 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf |
| 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf |
| 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-12-12 16:15:59 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-12-12 16:15:59 | Damian Józefiak | Członek Zarządu |
Cena akcji Hipromine
Cena akcji Hipromine w momencie publikacji komunikatu to 234.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hipromine aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hipromine.
