RB 28/2014:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2014 r.
Firma: MRHSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014.pdf
-
Mr Hamburger S.A. projekty uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf
-
Mr Hamburger S.A. formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2014.pdf
-
Mr Hamburger S.A. pelnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 30.06.2014.pdf
-
Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 30.06.2014.pdf
-
Mr Hamburger S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2014.pdf
| Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.<br /> Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:<br /> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.<br /> 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013.<br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013 r.<br /> 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013r.<br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.<br /> 11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a Statutu Spółki.<br /> 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.<br /> 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.<br /> 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.<br /> 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. <br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".<br /> |
| Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Mr Hamburger S.A. projekty uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. projekty uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Mr Hamburger S.A. formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Mr Hamburger S.A. pelnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. pelnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Mr Hamburger S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2014.pdf Mr Hamburger S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2014.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-06-04 23:23:58 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Hamburger
Cena akcji Hamburger w momencie publikacji komunikatu to 0.15 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hamburger aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hamburger.
