RB 30/2012:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r.
Firma: LESNERUNOSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej \"Spółka\" lub \"Emitent\") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa. Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Dzień prawa poboru - 5.11.2012 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z: - informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, - projektami uchwał, Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki: dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki: \"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.\" nowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki: \"Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.\" dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki: \"Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane jest listem poleconym bądź przekazywane jest na piśmie lub także za pomocą poczty elektronicznej, każdemu członkowi Rady przynajmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.\" nowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki: \"Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.\" § 52 Statutu Spółki w ten sposób, iż: dotychczasowe brzmienie § 52 Statutu Spółki: 1.Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2.Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki. nowe brzmienie § 52 Statutu Spółki: \"Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.\" Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| Leśne Runo zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym.pdf Leśne Runo zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym.pdf |
| info akcje Leśne Runo.pdf info akcje Leśne Runo.pdf |
| Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-09-27 19:07:49 | Paweł Jachowski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Hamburger
Cena akcji Hamburger w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hamburger aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hamburger.
