RB 13/2012:Planowane zmiany statutu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GOLAB S.A. w dniu 11 maja 2012 roku.
Firma: GOLAB Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GOLAB S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2012 roku planuje dokonać następujących zmian Statutu Spółki: a) Zmiana § 7 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: ''§7 . "Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1/ 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 2/ 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 3/ 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 4 / 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów, 5 / 13.10.B - Produkcja przędzy wełnianej, 6 / 13.20.B - Produkcja tkanin wełnianych, 7/ 13.30.Z - Wykończanie wyrobów włókienniczych, 8 / 13. 9 . - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych 9/ 49.41.Z - Transport drogowy towarów 10 / 68.10..Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11/ 68.20. Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 12 / 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 13 / 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 14 / 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej, 15. 14.13..Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej." Proponowane brzmienie: ''§7 . " Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1 / 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, 2 ./ 46 .1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 3 / 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 4 / 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów, 5 / 13.10.B- Produkcja przędzy wełnianej, 6 / 13.20.B- Produkcja tkanin wełnianych, 7 / 13.30.Z - Wykańczanie wyrobów włókienniczych 8/ 13. 9. - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych 9/ 49.41.Z- Transport drogowy towarów 10 / 68.10.Z- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11 / 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi , 12/ 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 13/ 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 14/ 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej 15 / 14.13.Z- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej, 16/ 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 17/ 38.11.Z- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 18/ 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych, 19 / 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 20/ 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych." b). Zmiana § 8 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: ''§8. "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.313.000 zł. (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych) i dzieli się na 9.252.000 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600, b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248, c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000, d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752, e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000, f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400, g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000. 2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkowania wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki. 3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu." Proponowane brzmienie: ''§8. "1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.688.000 zł. (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 10.752.000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym: a/ 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1.621.600, b/ 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248, c/ 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 0000001 do 920.000, d/ 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752, e/ 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000, f/ 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400, g/ 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 00001 do 852.000, h/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00001 do 1.500.000. 2. Cena emisyjna akcji serii A, B, C, D, E, F równa jest ich wartości nominalnej. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Akcje pokrywane wkładami pieniężnymi zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne będą pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki, z tym wyjątkiem, że wkład użytkowania wieczystego i własności opisany w § 3 ustęp 1 litera a) aktu zawiązania spółki, przeznaczony na pokrycie 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) akcji imiennych serii A zostanie przeniesiony na spółkę w ciągu 3 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki. 3. Wszystkie akcje imienne serii B, C, D, E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane zostają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu." c). Zmiana § 11 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: ''§11. "1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku, 2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji. 3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami." Proponowane brzmienie: ''§11. "1. Rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały na wniosek akcjonariusza skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, rodzaj zamierzonej czynności prawnej i dane nabywcy. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku, 2. Jeżeli Rada Nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazać nabywcę. Cena nabycia akcji równa będzie wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o przypadającą na akcję kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 4 tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji. 3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych przez Spółkę akcjonariusz jest uprawniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami. 4. Zarząd jest upoważniony w okresie trzech lat od dnia 11 maja 2012 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1.734.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) - kapitał docelowy. 5. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji. 7. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może zdematerializować. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. 8. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 9. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne." d). Zmiana §15 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: ''§15. "1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. 2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego, nie później niż w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia mandatu. 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym, c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu, d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych, g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego, h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym, i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa, j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego, l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia, ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu." Proponowane brzmienie: ''§15. "1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Walne zgromadzenie może odwołać wszystkich lub niektórych członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. 2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia, kieruje jej pracami i odbiera oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy jej posiedzeniami. 3. Jeżeli mandat członka rady nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka rady nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. 4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy co do ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania na piśmie z wyników oceny, o której mowa w punkcie poprzedzającym, c) wybór i odwołanie członków Zarządu, za wyjątkiem wyboru pierwszego Zarządu, d) uchwalenie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienie go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, e) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, f) udzielenie członkom Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w rozumieniu art. 380 kodeksu spółek handlowych, g) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd: budżetu operacyjnego Spółki, strategicznego planu gospodarczego, h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jak również udziału w użytkowaniu wieczystym, i) wyrażenie zgody na nabywanie, obejmowanie lub zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji innych podmiotów w zakresie dozwolonym przepisami prawa, j) wyrażanie Zarządowi zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, k) wyznaczanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego, l) ustanowienie hipoteki lub innego zabezpieczenia, jeżeli kodeks spółek handlowych nie wymaga dla takiej czynności uchwały Walnego Zgromadzenia, ł) inne sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, ustawach szczególnych oraz postanowieniach Statutu, z zastrzeżeniem postanowień statutu." Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - ,,Informacje Bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-04-13 20:34:13 | EMIL SENSKA | Prezes Zarządu |
Cena akcji Golab
Cena akcji Golab w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Golab aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Golab.
