RB 10/2015:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2015 r
Firma: G-ENERGYSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf
-
uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf
-
FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf
-
2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf
-
InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf
| Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, , Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie Plac Defilad 1 lok 1704 w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad: <br /> 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. <br /> 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. <br /> 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2014. <br /> 8) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2014. <br /> 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014<br /> 11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji ,ustalenia ceny emisyjnej, ustalenia dnia prawa poboru i zmian w Statucie Spółki, a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku. <br /> 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; <br /> 13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; <br /> 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki a także w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.; <br /> 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia <br /> W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.<br /> Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/<br /> Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1),2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf Ogłoszenie_o_ZwołaniuZWZA2015.pdf |
| uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf uchwaly ZWZA G-ENERGY_26.05.2015.pdf |
| FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf FORMULARZ_do_głosowania_przez_Pełnomocnika.pdf |
| 2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf 2015_formularz_pelnomocnictwa_zwza.pdf |
| InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf InfoLiczbaGłosówZWZA2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-05-01 00:33:03 | Tomasz Bujak | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Genrg
Cena akcji Genrg w momencie publikacji komunikatu to 0.13 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Genrg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Genrg.
