RB 8/2023:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.
Firma: FORBUILDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023.pdf
-
1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30.pdf
-
2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023.pdf
-
3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023.pdf
-
3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf
-
4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023.pdf
-
4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf
-
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF
-
6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF
-
7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF
-
8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF
-
9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF
-
10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF
-
11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014.PDF
-
12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF
-
13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014.PDF
-
14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021.pdf
-
15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021.pdf
-
16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf
-
17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf
-
18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf
-
19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021.PDF
-
20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021.PDF
-
21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021.PDF
-
22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022.pdf
-
23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022.pdf
-
24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022.pdf
-
25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022.pdf
-
26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022.pdf
-
27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022.pdf
-
28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022.pdf
-
29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022.pdf
| W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 7/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r. oraz raportów bieżących EBI 6/2023 i ESPI 5/2023 r. z dnia 3 czerwca 2023 r. Zarząd Forbuild S.A. [„Spółka”] przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r. wraz z odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:<br /> 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. <br /> 4.Przyjęcie porządku obrad. <br /> 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. I pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”), istnienia sankcji utraty prawa głosu, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie na ich akcjach oraz ich uprawnienia do głosowania.<br /> 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 1, 2, 3 NWZA z dnia 28 kwietnia 2014 r.<br /> 7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2 NWZA z dnia 29 września 2014 r.<br /> 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 2, 3, 4, 5, 6 NWZA z dnia 3 listopada 2014 r.<br /> 9.Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) (o ile zostanie przedłożona).<br /> 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska, a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie w celu zbadania istotnych transakcji Spółki dokonywanych w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.<br /> 11.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.<br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego członka Zarządu Spółki.<br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.<br /> 14.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 15.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 16.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 17.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 18.Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, członka Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. <br /> 20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.<br /> 21.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.<br /> 22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.<br /> 23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.<br /> 24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.<br /> 25.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.<br /> 26.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki: Lechowi Janowi Pasturczakowi, Andrzejowi Piotrowi Pargiele, Stanisławowi Juliuszowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu, Konradowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. <br /> 27.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki: Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 28.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021. <br /> 29.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.<br /> 30.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.<br /> 31.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.<br /> 32.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.<br /> 33.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.<br /> 34.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. <br /> 35.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.<br /> 36.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022. <br /> 37.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.<br /> 38.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.<br /> 39.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.<br /> 40.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2022 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.<br /> 41.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.<br /> 42.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. <br /> 43.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.<br /> 44.Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej wspólnej kadencji.<br /> 45.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <br /> Ponadto w uzupełnieniu Emitent przekazuje również treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie formularze i dokumenty opublikowane przez Spółkę w systemie EBI w dacie zwołania ZWZ tj. w dniu 3 czerwca 2023 roku. Emitent przekazuje również dokumenty i formularze zaktualizowane o rozszerzenie porządku obrad tj. rozszerzony porządek obrad, projekty uchwał z rozszerzonym porządkiem obrad oraz formularz instrukcji do głosowania z rozszerzonym porządkiem obrad. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30.pdf 1.1. Rozszerzony porządek obrad ZWZA 2023-06-30.pdf |
| 2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023.pdf 2. Formularz Pełnomocnictwa ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023.pdf 3. Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf 3.1. Projekty Uchwał rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf |
| 4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023.pdf 4. Formularz instrukcji do głosowania ZWZA 30.06.2023.pdf |
| 4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf 4.1. Formularz instrukcji do głosowania rozszerzenie porządku ZWZA 2023-06-30.pdf |
| 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014.PDF |
| 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014.PDF |
| 7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF 7. Opinia i raport z biegłego z badania Spółki za 2014.PDF |
| 8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF 8. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014.PDF |
| 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF 9. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014.PDF |
| 10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF 10. Opinia i raport biegłego z badania skonsolidowanego za 2014.PDF |
| 11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014.PDF 11. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2014.PDF |
| 12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF 12. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2014.PDF |
| 13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014.PDF 13. Sprawozdanie z działalności RN za 2014.PDF |
| 14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021.pdf 14. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2021.pdf |
| 15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021.pdf 15. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2021.pdf |
| 16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf 16. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2021.pdf |
| 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf 17. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2021.pdf |
| 18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf 18. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2021.pdf |
| 19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021.PDF 19. Sprawozdanie RN z wyników oceny za 2021.PDF |
| 20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021.PDF 20. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2021.PDF |
| 21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021.PDF 21. Sprawozdanie z działalności RN za 2021.PDF |
| 22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022.pdf 22. Sprawozdanie z działalności Forbuild i GK za 2022.pdf |
| 23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022.pdf 23. Sprawozdanie finansowe Forbuild za 2022.pdf |
| 24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022.pdf 24. Sprawozdanie biegłego z badania jednostkowego SF za 2022.pdf |
| 25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022.pdf 25. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK za 2022.pdf |
| 26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022.pdf 26. Sprawozdanie biegłego z badania skonsolidowanego SF GK za 2022.pdf |
| 27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022.pdf 27. Sprawozdanie RN z wynikow oceny za 2022.pdf |
| 28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022.pdf 28. Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2022.pdf |
| 29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022.pdf 29. Sprawozdanie z działalności RN za 2022.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-12 18:11:54 | Dorota Walkiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2023-06-12 18:11:54 | Tomasz Gierczyński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Forbuild
Cena akcji Forbuild w momencie publikacji komunikatu to 4.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Forbuild aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Forbuild.
