RB 17/2016:Rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29.06.2016r.
Firma: FORBUILDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA ZWZA 29.06 rozszerzone.pdf
-
Projekty Uchwał ZWZA 29.06 rozszrerzone.pdf
| Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku, otrzymał od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w zw. z § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku, następującego punktu:<br /> „Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.” Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza - BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza. Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. 10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niniejszym przekazuje: 1)projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, 2)instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA ZWZA 29.06 rozszerzone.pdf FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA ZWZA 29.06 rozszerzone.pdf |
| Projekty Uchwał ZWZA 29.06 rozszrerzone.pdf Projekty Uchwał ZWZA 29.06 rozszrerzone.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-09 17:09:38 | Tomasz Gierczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2016-06-09 17:09:38 | Błażej Wiśniewski | Członek Zarządu |
Cena akcji Forbuild
Cena akcji Forbuild w momencie publikacji komunikatu to 2.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Forbuild aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Forbuild.
