RB 9/2021:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: OPTIZEN LABSSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021.pdf
-
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021.pdf
-
OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021.pdf
-
Statut OL SA - zmiany 30.06.2021.pdf
| Zarząd Emitenta Optzen Labs S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Artura Górskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 15:00, pod adresem: ul. Wita Stwosza 18, 02-661 Warszawa, następującego punktu obrad:<br /> Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.<br /> 1.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.<br /> 2.Podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.<br /> 3.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.<br /> 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; 2) skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020. 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; 5) wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 1)Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki; 2)Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; 3)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; 4)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020; 5)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 6)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; 7)przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020; 8)pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2020; 9)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020; 10)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 11)Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 12)Podjęcie Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. 13)Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, projekt Statutu Spółki po zmianach oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ z uwzględnieniem zmian proponowanych przez akcjonariusza_30.06.2021.pdf |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem zmian proponowanych_30.06.2021.pdf |
| OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021.pdf OPTIZEN_wzor_pelnomocnictwa+instrukcja_30.06.2021.pdf |
| Statut OL SA - zmiany 30.06.2021.pdf Statut OL SA - zmiany 30.06.2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-11 19:27:47 | Jacek Czynajtis | Prezes Zarządu |
Cena akcji Foothills
Cena akcji Foothills w momencie publikacji komunikatu to 1.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Foothills aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Foothills.
