RB 16/2023:Rejestracja przez KRS zmiany Statutu Spółki
Firma: FIGENESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian w statucie Emitenta, przyjętych uchwałami nr 25, 26 oraz 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r. <br /> Zmiana Statutu FIGENE CAPITAL S.A. polega na nadaniu nowego brzemienia § 14 oraz § 15, tj.:<br /> „§ 14.<br /> „1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie. <br /> 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście. <br /> 3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej. Członkowie oddelegowani lub zasiadający w komitetach Rady otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Delegowanie członków Rady czy ustanowienie komitetu, nie zwalnia Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.<br /> 4. Delegowany członek Rady Nadzorczej lub komitet Rady Nadzorczej obowiązani są do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności nadzorczych i ich wyników. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w uchwale Rady.”<br /> „§ 15.<br /> „1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki, jak również wykonuje prawa i obowiązki prawem oraz Statutem Spółki przewidziane, a w szczególności: <br /> a) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie, <br /> b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium, <br /> c) opiniowanie wszelkich spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, <br /> d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, <br /> e) decydowanie o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, <br /> f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, <br /> g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, <br /> h) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,<br /> i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,<br /> j) wyrażanie zgody na transakcje zawierane przez Spółkę ze spółkami zależnymi lub powiązanymi, o wartości określonej zgodnie z art. 384(1) KSH. <br /> 2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Rada Nadzorcza może na podstawie uchwały, zatrudnić doradcę, celem zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki, poszczególnych spółek zależnych lub spółek powiązanych oraz ich majątku (doradca rady nadzorczej) na warunkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych. Limit wydatków na zatrudnienie doradcy rady nadzorczej może określić Walne Zgromadzenie.<br /> 3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, spółek zależnych i powiązanych ze Spółką, dokonywać rewizji stanu majątku tych spółek, a także żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w tych spółkach na jakiejkolwiek podstawie prawnej określonej w obowiązujących przepisach, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących tych spółek.<br /> 4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Rady Nadzorczej, przedmiot i tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał oraz tryb jej pracy ustali Regulamin Rady Nadzorczej opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”<br /> Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa powyżej i przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.<br /> Podstawa Prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. |
| RB EBI 16_2023 Załącznik_Statut FIGENE CAPITAL SA.pdf RB EBI 16_2023 Załącznik_Statut FIGENE CAPITAL SA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-08-16 16:01:57 | Janusz Petrykowski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-08-16 16:01:57 | Robert Koński | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Figene
Cena akcji Figene w momencie publikacji komunikatu to 0.79 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Figene aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Figene.
