RB 7/2022:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
Firma: EURO-TAX.PLSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf
-
2022_05_26_uchwały.pdf
-
2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf
-
2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf
-
2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 22 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad:<br /> 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6.Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2021. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 10.Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021. 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021. 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 15.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 16.Wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzeń z tytułu umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 17.Wolne głosy i wnioski. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 26 maja 2022 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 7 czerwca 2022 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. |
| 2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf 2022_05_26 ETX SA WZA_ogłoszenie.pdf |
| 2022_05_26_uchwały.pdf 2022_05_26_uchwały.pdf |
| 2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf 2022_05_26_wzór pełnomocnictwa.pdf |
| 2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf 2022_05_26_formularz głosowania WZA.pdf |
| 2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf 2022_05_26 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-05-26 10:57:08 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-26 10:57:08 | Tomasz Jamrozy | Członek Zarządu |
Cena akcji Eurotax
Cena akcji Eurotax w momencie publikacji komunikatu to 2.84 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eurotax aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eurotax.
