RB 7/2019:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Firma: ECC GAMESSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie_uzupełnienie porządku obrad.pdf
-
ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_uzupełnienie porządku obrad.pdf
-
ECC Games S A - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa_uzupełnienie porządku obrad.pdf
| Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Emitenta działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18, następujących punktów obrad: <br /> 1.podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 2.podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie punktu 18 i punktu 19 w ten sposób, że dotychczasowy punkt 18 (zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) stanie się punktem 20. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018; 5/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018; 6/podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018; 7/podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki; 8/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 9/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 11/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Małyszowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 12/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 13/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 14/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 15/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Annie Błaszak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 16/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Buchta – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018; 17/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; 18/podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; 19/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 20/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt. 4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie_uzupełnienie porządku obrad.pdf ECC Games S.A. - ZWZ ogłoszenie_uzupełnienie porządku obrad.pdf |
| ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_uzupełnienie porządku obrad.pdf ECC Games S.A. - Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia_uzupełnienie porządku obrad.pdf |
| ECC Games S A - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa_uzupełnienie porządku obrad.pdf ECC Games S A - ogłoszenie o ZWZ fomularz pełnomocnictwa_uzupełnienie porządku obrad.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-04-05 16:49:28 | Piotr Wątrucki | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-05 16:49:28 | Jakub Traczyk | Członek Zarządu |
Cena akcji Eccgames
Cena akcji Eccgames w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eccgames aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eccgames.
