RB 27/2020:Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z zamierzonymi zmianami Statutu
Firma: easyCALL.plSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZAŁ.1.Żądanie uzupełnienia porządku obrad - Easycall 04.12.20_ZAL_1_FIN__.pdf
-
ZAŁ.2.20201113_EC_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
-
ZAŁ.3.20201113_EC_Projekty_uchwal.pdf
-
ZAŁ.4.20201113_EC_Pelnomocnictwo_Instrukcje.pdf
-
ZAŁ.5.20201113_EC_Zmiany_Statutu.pdf
| „Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 24/2020, 25/2020 oraz 26/2020, informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Pawła Kicińskiego, posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spólki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad o następujące punkty porządku obrad: <br /> 1.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A.; 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki; 3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki; 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności; 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień ………………… 2020 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Wraz z wnioskiem, uprawniony akcjonariusz przedłożył projekty uchwał w sprawach, o których o uzupełnienie porządku obrad wniósł. Wobec powyższego, Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00, jest następujący, i zawiera dodatkowo postanowienia ujęte w Pkt. 15,16,17,18,19 i 20 porządku obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra Jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji. 13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (§ 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 7 lit. p) Statutu). 15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL S.A. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności. 19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 20.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień ………………… 2020 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 21.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 22.Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. 23.Wolne wnioski. 24.Zamknięcie obrad. W załączeniu do raportu Zarząd przedkłada: (i)wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał, (ii)treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian z dnia 13 listopada 2020 r., (iii)projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 grudnia 2020 r., uzupełnione o projekty uchwał w treści zaproponowanej przez akcjonariusza (iv)wzór pełnomocnictwa wraz ze wzorem formularza instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników uzupełniony o dodatkowe uchwały, (v)uzupełnione propozycje zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 2) oraz 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".” |
| ZAŁ.1.Żądanie uzupełnienia porządku obrad - Easycall 04.12.20_ZAL_1_FIN__.pdf ZAŁ.1.Żądanie uzupełnienia porządku obrad - Easycall 04.12.20_ZAL_1_FIN__.pdf |
| ZAŁ.2.20201113_EC_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf ZAŁ.2.20201113_EC_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf |
| ZAŁ.3.20201113_EC_Projekty_uchwal.pdf ZAŁ.3.20201113_EC_Projekty_uchwal.pdf |
| ZAŁ.4.20201113_EC_Pelnomocnictwo_Instrukcje.pdf ZAŁ.4.20201113_EC_Pelnomocnictwo_Instrukcje.pdf |
| ZAŁ.5.20201113_EC_Zmiany_Statutu.pdf ZAŁ.5.20201113_EC_Zmiany_Statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-11-13 18:12:58 | Krzysztof Rybak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Easycall
Cena akcji Easycall w momencie publikacji komunikatu to 4.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Easycall aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Easycall.
