RB 24/2020:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zamierzone zmiany Statutu
Firma: easyCALL.plSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd easyCall.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zwołuje na dzień 4 grudnia 2020 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w biurze siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Pianistów 2, z następującym porządkiem obrad: <br /> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Joanny Jakubowskiej z Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Hanny Wróblewskiej z Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Piotra jakubowskiego z Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Dawida Rapkiewicza z Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Pelca z Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej easyCALL.pl S.A. oraz długości kadencji. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki (§ 15 ust. 1 oraz § 18 ust. 7 lit. p) Statutu). 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka. 17. Wolne wnioski. W załączeniu (i) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) projekty uchwał, (iii) informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, (iv) wzór pełnomocnictwa wraz ze wzorem formularza instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. W załącznikach znajduje się również propozycja zmiany Statutu Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-11-07 18:24:29 | Krzysztof Rybak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Easycall
Cena akcji Easycall w momencie publikacji komunikatu to 2.84 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Easycall aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Easycall.
