RB 10/2020:Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA zwołanym na 11 sierpnia 2020 r.
Firma: FTIPROFITSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku, zostaną poddane pod głosowanie propozycje zmian w Statucie.<br /> Zakres proponowanych zmian:<br /> Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:<br /> 1.Spółka jest prowadzona pod firmą FTI PROFIT Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy FTI PROFIT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.<br /> 2.Siedzibą Spółki jest Warszawa.<br /> 3.Czas trwania spółki jest nieograniczony.<br /> 4.Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.<br /> 5.Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.<br /> 6.Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Janduła, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.<br /> Proponowane brzemiennie § 1 Statutu Spółki: 1.Spółka jest prowadzona pod firmą ……………………………. 2.Spółka może używać skrótu firmy ……………………………… oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.Siedzibą Spółki jest Warszawa a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy. 4.Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 5.Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Janduła, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki: Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. Proponowane brzemiennie § 7 Statutu Spółki: 1.Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. 2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. 3.Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. 4.W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających podjęcie przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego. 5.W ramach Kapitału Docelowego Spółka może wydawać warranty subskrypcyjne. 6.Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki: f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia z takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) Proponowane brzemiennie § 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki: § 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji lub innych o podobnym charakterze, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia przekracza 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych), Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 lit j) Statutu Spółki: j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego, Proponowane brzemiennie § 15 ust. 4 lit j) Statutu Spółki: j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń na majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego, Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki: 1. Czysty zysk spółki przeznacza się na: a) kapitał zapasowy spółki, b) dywidendę dla akcjonariuszy, c) [skreślony] d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce, e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia. 2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala zarząd. 3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego. Proponowane brzmienie § 21 Statutu Spółki: 1. Czysty zysk spółki przeznacza się na: a) kapitał zapasowy spółki, b) dywidendę dla akcjonariuszy, c) [skreślony] d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce, e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia. 2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala zarząd. 3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego. 4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, które określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. 5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-07-14 08:35:24 | Wojciech Ryguła | Prezes Zarządu | |||
| 2020-07-14 08:35:24 | Bogdan Dzimira | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Ditix
Cena akcji Ditix w momencie publikacji komunikatu to 0.19 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ditix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ditix.
