RB 9/2016:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.06.2016 r.
Firma: DEVORANSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 30.06.2016 R..pdf
-
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.pdf
-
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ DEVORAN S.A..pdf
-
WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD.pdf
-
WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf
| Zarząd Spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.<br /> Porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 10.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M na okaziciela z prawem poboru z dniem prawa poboru określonym na 28 października 2016 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia umieszccona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem znajduje się na stronie Spółki www.devoran-sa.pl |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 30.06.2016 R..pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ NA 30.06.2016 R..pdf |
| FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.pdf FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.pdf |
| PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ DEVORAN S.A..pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ DEVORAN S.A..pdf |
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD.pdf WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD.pdf |
| WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-03 17:52:23 | Jan Karaszewski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Devoran
Cena akcji Devoran w momencie publikacji komunikatu to 0.27 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Devoran aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Devoran.
