RB 40/2014:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku
Firma: BRASTERSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
BRASTER_SA_ZWZ_20140623_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU.pdf
-
BRASTER_SA_ZWZ_20140623_PROJEKTY_UCHWAL.pdf
-
BRASTER_SA_ZWZ_20140623_WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf
-
BRASTER_SA_ZWZ_20140623_INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA.pdf
| Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2014 roku, które rozpocznie się o godz. 12:30 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, w sali notowań Catalyst.<br /> W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad; 3) formularz pełnomocnictwa; 4) instrukcja do głosowania. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 11 porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień następująco: \"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.229,10 zł (trzysta tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 10/100) i dzieli się na: - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"A\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii \"B\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"C\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii \"E\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C i E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.\" § 23 ust. 3 pkt (vi) lit b \"b) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, \" § 36 ust. 1 pkt (x) \"(x.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 3- 7, \" oraz treść proponowanych zmian: \"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 300.230,10 zł (trzysta tysięcy dwieście trzydzieści złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 560.229,10 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na: - 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"A\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, - 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii \"B\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii \"C\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii \"E\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii \"F\" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.\" § 23 ust. 3 pkt (vi) lit b \"innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, z wyłączeniem zawierania umów objęcia akcji Spółki,\" § 36 ust. 1 pkt (x) \"powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,\" Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał |
| BRASTER_SA_ZWZ_20140623_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU.pdf BRASTER_SA_ZWZ_20140623_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU.pdf |
| BRASTER_SA_ZWZ_20140623_PROJEKTY_UCHWAL.pdf BRASTER_SA_ZWZ_20140623_PROJEKTY_UCHWAL.pdf |
| BRASTER_SA_ZWZ_20140623_WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf BRASTER_SA_ZWZ_20140623_WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf |
| BRASTER_SA_ZWZ_20140623_INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA.pdf BRASTER_SA_ZWZ_20140623_INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-27 18:54:25 | Krzysztof Pawelczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-27 18:54:25 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu |
Cena akcji Braster
Cena akcji Braster w momencie publikacji komunikatu to 8.93 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Braster aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Braster.
