RB 8/2023:Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: BLOOBER TEAMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Żądanie uzupełnienia porządku obrad_P.Babieno_23052023.pdf
-
Bloober Team_ogłoszenie ZWZA_26.05.2023.pdf
-
Bloober_Team_projekty_uchwal_26.05.2023.pdf
-
ZWZA_Instrukcje_26.05.2023.pdf
| Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team S.A. na dzień 13 czerwca 2023 r., godzina 11:00 (dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Piotra Babieno, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Wniosek”) , następujących spraw:<br /> a)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,<br /> b)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,<br /> c)podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,<br /> d)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,<br /> e)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.<br /> W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:<br /> 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 5.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.<br /> 7.Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2022.<br /> 8.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.<br /> 9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.<br /> 10.Powzięcie uchwał w przedmiocie:<br /> a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,<br /> b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,<br /> c)przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022,<br /> d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,<br /> e)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022,<br /> f)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,<br /> g)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022,<br /> h)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,<br /> i)ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,<br /> j)stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),<br /> k) zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego,<br /> l)zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,<br /> m)przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,<br /> n)zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,<br /> o) zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników Spółki na sfinansowanie nabycia lub objęcia przez nich akcji Spółki oraz z przeznaczeniem na pożyczkę dla Pana Piotra Babieno – Prezesa Zarządu na sfinansowanie nabycia przez niego akcji Spółki.<br /> 11.Przedstawienie informacji Zarządu Spółki o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.<br /> 12.Wolne wnioski.<br /> 13.Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ponadto, Spółka załącza przygotowane przez nią projekty uchwał wskazane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 10 lit. m(przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) oraz n(zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej), o których umieszczenie w porządku obrad wnosił akcjonariusz Piotr Babieno. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Żądanie uzupełnienia porządku obrad_P.Babieno_23052023.pdf Żądanie uzupełnienia porządku obrad_P.Babieno_23052023.pdf |
| Bloober Team_ogłoszenie ZWZA_26.05.2023.pdf Bloober Team_ogłoszenie ZWZA_26.05.2023.pdf |
| Bloober_Team_projekty_uchwal_26.05.2023.pdf Bloober_Team_projekty_uchwal_26.05.2023.pdf |
| ZWZA_Instrukcje_26.05.2023.pdf ZWZA_Instrukcje_26.05.2023.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-05-26 23:19:07 | Piotr Babieno | Prezes Zarządu |
Cena akcji Bloober
Cena akcji Bloober w momencie publikacji komunikatu to 22.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bloober aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bloober.
