RB 17/2017: Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: BLOOBER TEAMSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, godzina 10:00 (dalej „Wniosek”) (dalej „WZA”) następujących spraw: <br /> 1)podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki<br /> Uzasadnienie przedstawione przez akcjonariusza:<br /> Żądanie zamieszczenia w porządku obrad ZWZ zmiany brzmienia Statutu Spółki uzasadnione jest zamiarem aktualizacji jego zapisów i dostosowania jego brzmienia do wymogów stawianych spółkom publicznym notowanym na rynku regulowanym. Ze względu na plany Spółki przeniesienia notowań jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany w powyższym zakresie są niezbędne.<br /> 2)podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. <br /> Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały w tym przedmiocie. <br /> W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowe punkty o treści: zmiany statutu spółki i oznacza go w porządku obrad WZA numerem 10i, oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i oznacza go w porządku obrad NWZA numerem 10j. Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016. 9.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. 10.Powzięcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. c.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. d.zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych. e.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. f.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. h.powołania członków Rady Nadzorczej. i.zmiany statutu spółki. j.upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf |
| Fomularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Fomularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-06-09 11:17:27 | Piotr Babieno | Prezes Zarządu |
Cena akcji Bloober
Cena akcji Bloober w momencie publikacji komunikatu to 100.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bloober aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bloober.
