RB 11/2016:Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 17 czerwca 2016 r.
Firma: Biogened Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad (2).pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
-
OPINIA ZARZĄDU.pdf
-
Projekty uchwał ZWA 17 06 2016.pdf
-
uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: <br /> <br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 11. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „I” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „I”. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „I”. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „I” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 czerwca 2016 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE / WALNE ZGROMADZENIE PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad (2).pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad (2).pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf |
| OPINIA ZARZĄDU.pdf OPINIA ZARZĄDU.pdf |
| Projekty uchwał ZWA 17 06 2016.pdf Projekty uchwał ZWA 17 06 2016.pdf |
| uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-05-20 18:23:52 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-20 18:23:52 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Biogened
Cena akcji Biogened w momencie publikacji komunikatu to 13.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biogened aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biogened.
