RB 6/2024:Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024 r.
Firma: BIOGENEDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
-
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
-
Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf
-
Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf
-
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 29.05.2024.pdf
-
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
-
uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
Projekty uchwał ZWZA.pdf
| Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: <br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.<br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.<br /> 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. <br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. <br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. <br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. <br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok. <br /> 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.<br /> 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok. <br /> 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.<br /> 17. Wolne wnioski.<br /> 18. Zamknięcie Zgromadzenia.<br /> Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2024 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Walne-zgromadzenie. PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf |
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf |
| Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf |
| Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 29.05.2024.pdf Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 29.05.2024.pdf |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf |
| uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał ZWZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-29 15:47:19 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 15:47:19 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Biogened S.A.
Cena akcji Biogened S.A. w momencie publikacji komunikatu to 17.8992 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biogened S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biogened S.A..
