RB 31:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: BlueTaxSpis treści:
1. Raport Bieżący
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Raport Bieżący |
| BlueTax |
| numer: 31/2009 |
| 2009-06-20 16:14:01 |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
| Zarząd Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2009 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, II piętro, Wrocław 50-059). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008. 10. Wybór członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZ jest złożenie w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - ul. Szewska 8, IV piętro, 50-122 Wrocław, w godzinach 9-16, do dn. 17.07.2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz - aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2009-06-20 16:14:01 | Mirosław Stanisławski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Beleaf
Cena akcji Beleaf w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Beleaf aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Beleaf.
