RB 9/2023:Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
Firma: BALTICONSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| BALTICON S.A. (dalej jako "Emitent" lub "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2023 roku wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, wraz z łączna liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.<br /> Emitent informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia pokrywał się z porządkiem obrad przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy dotyczące uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu.<br /> TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BALTICON S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku”<br /> Uchwała nr 01/06/2023<br /> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.<br /> z dnia 30 czerwca 2023 roku<br /> w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej<br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.<br /> Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. <br /> Uchwała nr 02/06/2023<br /> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.<br /> z dnia 30 czerwca 2023 roku<br /> w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia<br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Tomasza Artura SZMID.<br /> Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. <br /> Uchwała nr 03/06/2023<br /> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A.<br /> z dnia 30 czerwca 2023 roku<br /> w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia<br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: <br /> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. <br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. <br /> 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. <br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. <br /> 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Balticon S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022. <br /> 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.<br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności spółki Balticon S.A. za rok 2022. <br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022. <br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022. <br /> 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. <br /> 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. <br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.<br /> 14.Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.<br /> 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.<br /> 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. <br /> Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. <br /> Uchwała nr 04/06/2023<br /> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.<br /> z dnia 30 czerwca 2023 roku<br /> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2022<br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:<br /> 1.Sprawozdanie finansowe Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: <br /> a)bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 126 901 286,33 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 33/100); <br /> b)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7 864 471,66 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 66/100);<br /> c)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 403 504,94 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzy tysiące pięćset cztery złote 94/100);<br /> d)rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. o kwotę 340 071,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 00/100)<br /> e)informacje dodatkowe i objaśnienia. <br /> 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 r.<br /> Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. <br /> Uchwała nr 05/06/2023<br /> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A.<br /> z dnia 30 czerwca 2023 roku<br /> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy 2022<br /> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BALTICON S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia:<br /> 1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Balticon S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, które obejmuje:<br /> a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 128 442 374,76 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote i 76/100),<br /> b)skonsolidowany rachunek zysków i sporządzony za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 7 633 837,50 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych i 50/100)<br /> c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 199 557,79 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 79/100),<br /> d)skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. o kwotę 81 150 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),<br /> e)informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.<br /> 2)sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Balticon S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022 r..<br /> Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% (dziewięćdziesiąt jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. <br /> Uchwała nr 06/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 7.864.471,66 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 66/100) w następujący sposób: 1) kwotę 527.850,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) brutto na jedną akcję; 2) kwotę 12.248,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) przeznacza się na pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym straty z lat ubiegłych; 3)pozostałą kwotę w wysokości 7.324.373,66 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 66/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 7 lipca 2023 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 28 lipca 2023 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawny, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 07/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Arturowi Szmid, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 08/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michałowi Magdziarzowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 09/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Adrianowi Pawłowi Kiedrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 10/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Antoniemu Marczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 11/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Sławomirowi Tadeuszowi Kalickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 12/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Markowi Michałowi Bednarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 13/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Panu Zbigniewowi Bogusławowi Uhlenbergowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni udziela Pani Edycie Ewie Stępień, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 15/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni mając na uwadze zakończenie dotychczasowej trzyletniej kadencji Członków Rady Nadzorczej, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej trzyletniej kadencji (tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026) na 5 (pięć) osób. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Panią Edytę Ewę Stępień (PESEL 82062807843) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 17/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Marka Michała Bednarz (PESEL 74062011511) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego (PESEL 61112406557) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 19/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Łukasza Gabriela Greinke (PESEL 76102105312) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026.- Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje Pana Sebastiana Szymona Wróbel (PESEL 83031200658) w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej kadencji, tj. przypadającej na lata obrotowe 2024 – 2026. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Uchwała nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Balticon S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdynia postanawia zmienić § 16 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: „1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na 3-letnią wspólną kadencję.”-------------------------------------------------------- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , w którym oddano ważne głosy z 2.840.000 akcji, co stanowi 91,46% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów – 2.840.000 przy czym wszystkie głosy oddano ZA, przy braku głosów PRZECIW oraz WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ. Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt. 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-30 15:00:10 | Adrian Kiedrowski | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Balticon
Cena akcji Balticon w momencie publikacji komunikatu to 13.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Balticon aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Balticon.
