RB 23/2011:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: BALTICON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzywoustego 1, 81 - 035 Gdynia (dalej: "Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO -Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect niniejszym zawiadamia, iż Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w Gdyni, przy ul. Krzywoustego 1, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010. 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Treść projektów uchwał dotyczy głównie sprawozdania finansowego za rok 2010, absolutoriów i składu rady nadzorczej. Ponadto, Zarząd proponuje zmianę przedmiotu działalności do identycznego z przedmiotem działalności Balticon Sp. z o.o., tak aby uniknąć na przyszłość sytuacji, gdy działalność dochodowa może być prowadzona, ale nie ma odzwierciedlenia w PKD Emitenta. W związku z planowaną zmianą Statutu, Zarząd w załączniku przedstawia szczegółowy zakres zmian. Zarząd Spółki zaprasza wszystkich zainteresowanych Akcjonariuszy do uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, jednocześnie przypominając o obowiązkowej rejestracji uczestnictwa - dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 14 czerwca br. W załączeniu Zarząd przekazuje: - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - opis zmian w statucie - teksty uchwał na ZWZ - formularze pełnomocnictw w związku z ZWZ Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO |
| BALTICON SA EBI 23 2011 Zwołanie ZWZ.pdf BALTICON SA EBI 23 2011 Zwołanie ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2011-06-03 12:25:17 | Tomasz Szmid | Prezes Zarządu |
Cena akcji Balticon
Cena akcji Balticon w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Balticon aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Balticon.
