RB 12/2013:Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.
Firma: ASTROSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" Osoby reprezentujące spółkę: Karolina Szymańska - Prezes Zarządu Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2012. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o. 14. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, składające się z: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku , f) informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 w wysokości ___________________________ _____________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Karolinie Szymańskiej - Prezes Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu/Pani __________________- Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję § 1 Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą dwa lata: - - - - - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
| RB 12_2013.pdf RB 12_2013.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-06-18 16:42:35 | Karolina Szymańska | Prezes Zarządu |
Cena akcji Astro
Cena akcji Astro w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Astro aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Astro.
