RB 17/2022:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. wraz z projektami uchwał.
Firma: AQUA BIELSKO-BIAŁASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwolaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.bes_signed.pdf
-
Zalacznik do ogloszenia o zwolaniu nwz.bes_signed.pdf
-
Projekty uchwal nwz.bes_signed.pdf
| Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 25 maja 2022 r. na godzinę 14:00, które odbędzie się w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.<br /> Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:<br /> 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <br /> 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:<br /> a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 2 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) wyrażenia zgody na nabycie, wydzierżawienie, obciążenie i zbycie nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR;”.<br /> b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się § 30 ust. 3 lit. a).<br /> c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 ust. 3 lit. c) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „c) uchwalenie lub wprowadzenie zmian do regulaminu Zarządu;”.<br /> d)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 36 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: <br /> „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje oraz kieruje jego obradami Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (i) działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub (ii) w sytuacji, gdy brak jest członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję jej Przewodniczącego. <br /> 2. W przypadku, gdy żaden członek Rady Nadzorczej nie pełni funkcji Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej celem wyboru jej Przewodniczącego zwołuje niezwłocznie Prezes Zarządu.<br /> 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia na adres korespondencyjny wskazany w pisemnym oświadczeniu członka Rady Nadzorczej złożonym Spółce. W przypadku wskazania w tym oświadczeniu adresu poczty elektronicznej, zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyła się takiemu członkowi Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.<br /> 4. Postanowienia zawarte w ustępach 1 – 3 wyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarządzając podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu pierwszym zakreśla się termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej mają oddawać głosy.<br /> 5. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wyboru lub zmiany Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej musi zostać zapowiedziane w zaproszeniu.”<br /> e)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 45 poprzez zamianę kropki na końcu dotychczasowej lit. c) na przecinek oraz dodanie nowej lit. d) o następującym brzmieniu: „d) czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu mogą być dokonywane samodzielnie przez każdego członka Zarządu. Czynnością przekraczającą czynność zwykłego zarządu jest czynność, której wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR.”<br /> f)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 46 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: „Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.”.<br /> g)podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 50 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:<br /> „1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z dwoma prokurentami. <br /> 2.W przypadku czynności prawnych o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) EUR, oświadczenia w imieniu Spółki mogą być składane samodzielnie przez każdego członka Zarządu.”<br /> 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:<br /> a)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 1 ust. 5 lit. d).<br /> b)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 6 ust. 1.<br /> c)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że skreśla się § 8 ust. 1 i 2.<br /> 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.<br /> Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. <br /> Aktualna treść postanowień Statutu objętych zmianami wraz ze wskazaniem zakresu zmian i proponowaną nową treścią tych postanowień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu (ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia).<br /> Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są: <br /> - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;<br /> - załącznik do tego ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;<br /> - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Ogloszenie o zwolaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.bes_signed.pdf Ogloszenie o zwolaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.bes_signed.pdf |
| Zalacznik do ogloszenia o zwolaniu nwz.bes_signed.pdf Zalacznik do ogloszenia o zwolaniu nwz.bes_signed.pdf |
| Projekty uchwal nwz.bes_signed.pdf Projekty uchwal nwz.bes_signed.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-04-29 18:36:10 | Krzysztof Michalski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to 16.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
