RB 10/2023:AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD I PROPOZYCJI UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU
Firma: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023po zmianie.pdf
-
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 30.06.2023po zmienie.pdf
-
Wniosek.pdf
| Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku, (w załączeniu), Grupy Akcjonariuszy złożonego w trybie art. 400 §1, oraz art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (zmieniony) porządek obrad:<br /> <br /> 1.Otwarcie Zgromadzenia,<br /> 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,<br /> 3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,<br /> 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,<br /> 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,<br /> 6.Przyjęcie porządku obrad,<br /> 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:<br /> - sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, <br /> - sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku, <br /> - skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022, <br /> - sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2022 roku,<br /> 8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok, <br /> 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego,<br /> 10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,<br /> 11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu: <br /> - Jerzemu Busłowskiemu, <br /> - Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu <br /> absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,<br /> 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:<br /> - Mikołaj Aleksiejuk, <br /> - Mirosław Lautsch, <br /> - Andrzej Karaszewski,<br /> - Piotr Krukowski,<br /> - Radosław Włostowski <br /> absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,<br /> 13.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji,<br /> 14.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VI kadencji,<br /> 15.Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:<br /> a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;<br /> b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.<br /> 16.Wolne wnioski,<br /> 17.Zamknięcie obrad.<br /> Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 21,22,26): - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 30.06.2023 po zmianie.pdf - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023 po zmianie.pdf Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023po zmianie.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023po zmianie.pdf |
| AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 30.06.2023po zmienie.pdf AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 30.06.2023po zmienie.pdf |
| Wniosek.pdf Wniosek.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-06-12 11:20:30 | BOGUSŁAW ŁĄCKI | PREZES ZARZĄDU |
Cena akcji Aps
Cena akcji Aps w momencie publikacji komunikatu to 4.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aps aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aps.
