Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| COMPREMUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie organów Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) informuje, że: 1) otrzymał datowane na 27.12.2023r. oświadczenie pana Andrzeja Raubo o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Raubo jako powód decyzji podał „istotne zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w Spółkę”; 2) oświadczeniem z dn. 27.12.2023r. rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył pan Łukasz Fojt, podejmując decyzję „w związku ze zmianami kapitałowymi oraz zamiarem kontynuowania współpracy ze Spółką w innej formie”; 3) Rada Nadzorcza Spółki działając w trybie §9a ust. 1 Statutu Spółki powołała 27.12.2023r. w skład Rady Nadzorczej pana Łukasza Fojta – na czas trwania bieżącej kadencji, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz powołując go w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej; 4) Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 3 ksh oraz art. 383 §1 ksh i § 11 ust. 2 lit. h Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu Wiceprezesa Zarządu, delegowała pana Łukasza Fojta do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki (Wiceprezesa Zarządu) na okres 3 miesięcy od 27.12.2023r. Decyzja Rady podyktowana jest zapewnieniem prawidłowości działania operacyjnego Spółki w okresie niezbędnym na powołanie członka zarządu Spółki. W wyniku powyższego: - w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą: Łukasz Fojt – Przewodniczący Rady Nadzorczej i członek KARN, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu, Dominik Hunek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący KARN, Piotr Matras – Sekretarz Rady Nadzorczej, Andrzej Sołdek – Członek Rady Nadzorczej, Członek KARN, Krzysztof Miler – Członek Rady Nadzorczej; - w skład Zarządu Spółki wchodzą: Agnieszka Grzmil – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Fojt –członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COMPREMUM S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60 - 192 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gryfińska | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 538550394 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| biuro@compremum.pl | www.compremum.pl/ | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7772668150 | 634378466 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-28 | Łukasz Fojt | Wiceprezes Zarządu | Łukasz Fojt | ||
| 2023-12-28 | Agnieszka Grzmil | Wiceprezes Zarządu | Agnieszka Grzmil | ||
