Po dłuższej przerwie Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się wpisać na listę ostrzeżeń publicznych kolejne podmioty związane z obrotem kryptowalutami. Tym razem jest to giełda BTCDuke oraz spółka Tygrysia Maska, która jest jednym z operatorów platformy.
Dość mało rozpoznawalna giełda kryptowalut BTCDuke została wpisana na listę ostrzeżeń KNF, podobnie jak inne podmioty zajmujące się obrotem walutami wirtualnymi, za naruszenie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych:
Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Konkretnie chodzi o przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat m.in. w polskim złotym bez posiadania odpowiednich uprawnień. Oprócz tego KNF złożył zawiadomienie do prokuratuty o możliwości popełnienia przestępstwa z ww. paragrafu.
Na liście ostrzeżeń nadzoru od 2018 r. finansowego znalazły się w zasadzie wszystkie polskie giełdy kryptowalut z BitBay na czele
Entuzjastom walut wirtualnych giełda BTCDuke może znana z tego, że jako pierwsza w Polsce i jak dotąd jedyna wprowadziła integrację wpłat dokonywanych w bitcoinie (BTC) z wykorzystaniem sieci Lightning Network, zapewniającej niemal natychmiastową realizację transakcji. Giełda nigdy jednak nie cieszyła się dużą popularnością, co widać również na przykładzie obecnego wolumenu transakcyjnego - do ostatniej transakcji na platformie doszło dziesięć dni temu (20 września), zaś arkusz zleceń BTC/PLN zawiera zaledwie kilkadziesiąt ofert.
