ebi 4MS 2023-12-21 15:24

Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 21 grudnia 2023 r. wraz z załącznikami.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 i 6 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Joannę Kasperską, o czym Emitent informował w drodze raportu EBI nr 24/2023 opublikowanym w dniu 12 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami do pkt. 7 porządku obrad w wyżej wskazanym przedmiocie o treści opublikowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (EBI nr 21/2023).

Wszystkie pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:
1) Treść podjętych uchwał.
2)Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3)Regulamin Rady Nadzorczej.
4)Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa procedur i standardów etycznych w Spółce.
5)Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.