Spis załączników:
20231212_100552_0000150556_0000155779.pdf20231212_100552_0000150556_0000155780.pdf
20231212_100552_0000150556_0000155781.pdf
20231212_100552_0000150556_0000155782.pdf
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 11 grudnia 2023 r. oświadczeń o rezygnacji ze składu Rady Nadzorczej wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2023 r., co spowoduje wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z ww. dniem.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w dniu 12 grudnia 2023 r. akcjonariusze Emitenta posiadający osobiste uprawnienia do powoływania po dwóch osobach do składu Rady Nadzorczej Emitenta określone w §20 ust. 2a-2d Statutu Spółki: Joanna Kasperska oraz Sławomir Lutek, złożyli oświadczenia w przedmiocie skorzystania z ww. uprawnień ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., wskutek czego: na mocy oświadczenia Joanny Kasperskiej do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2024 r. powołany został Pan Maciej Kasperski oraz Pan Jacek Reich, oraz na mocy oświadczenia Sławomira Lutek do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2024 r. powołany został Pan Janusz Lutek oraz Pani Agnieszka Nowicka. Wszystkie osoby powołane do składu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 r. wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki:
1)Życiorys Pana Janusza Lutek
2)Życiorys Pana Macieja Kasperskiego
3)Życiorys Pana Jacka Reich
4)Życiorys Pani Agnieszki Nowickiej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są związane z trwającym procesem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w dniu 12 grudnia 2023 r. akcjonariusze Emitenta posiadający osobiste uprawnienia do powoływania po dwóch osobach do składu Rady Nadzorczej Emitenta określone w §20 ust. 2a-2d Statutu Spółki: Joanna Kasperska oraz Sławomir Lutek, złożyli oświadczenia w przedmiocie skorzystania z ww. uprawnień ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., wskutek czego: na mocy oświadczenia Joanny Kasperskiej do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2024 r. powołany został Pan Maciej Kasperski oraz Pan Jacek Reich, oraz na mocy oświadczenia Sławomira Lutek do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję od dnia 1 stycznia 2024 r. powołany został Pan Janusz Lutek oraz Pani Agnieszka Nowicka. Wszystkie osoby powołane do składu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2024 r. wyraziły zgodę na pełnienie funkcji.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki:
1)Życiorys Pana Janusza Lutek
2)Życiorys Pana Macieja Kasperskiego
3)Życiorys Pana Jacka Reich
4)Życiorys Pani Agnieszki Nowickiej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej są związane z trwającym procesem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2023-12-12 10:05:52 | Joanna Kasperska | Prezes Zarządu | |||
2023-12-12 10:05:52 | Sławomir Lutek | Członek Zarządu |